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湖南省地方金融管理局发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》亮点解读，明确三类核心认定标准：持股25%以上、享有25%以上收益权/表决权、单独或联合实施实际控制。

中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，规定任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。对指定高风险名单及关联主体需立即停止金融服务、限制资金资产转移。

中国人民银行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（人民银行令〔2025〕第12号），自2026年1月20日起施行。办法强调金融机构应在开展客户尽职调查时，识别并采取合理措施核实客户受益所有人。

上海市市场监管局提醒：根据《受益所有人信息管理办法》规定，在2024年11月1日前登记注册的企业，应于2025年11月1日前完成受益所有人信息备案。未按规定办理备案的，将依照企业登记管理有关行政法规处理。

中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》（〔2024〕第3号），自2024年11月1日起施行。在2024年11月前成立的企业需在2025年11月前完成UBO申报。